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BitMEX é processada no Reino Unido por US$ 27 milhões em bitcoin por derivativos não licenciados
Engenheiro de software britânico pede devolução de 324,8 BTC alegando que a exchange operou no país sem autorização da FCA entre 2018 e 2022.
O engenheiro de software britânico Lewis Barber entrou com uma ação no Tribunal Comercial de Londres contra a HDR Global Trading, operadora da BitMEX, pedindo a devolução de 324,8 BTC — cerca de US$ 27,2 milhões pelo câmbio da data da queixa.
Segundo a petição, Barber fez cerca de 2.294 operações em cinco contas na BitMEX entre 2018 e 2022. A ação contesta as 1.053 operações que lhe deram prejuízo, todas swaps perpétuos, um derivativo semelhante a futuros mas sem data de vencimento.
O argumento central é que cada operação foi uma atividade regulada que a BitMEX não estava autorizada a realizar no Reino Unido. Pelo Financial Services and Markets Act 2000, contratos feitos sem autorização não podem ser exigidos contra o consumidor.
A queixa diz que a BitMEX não restringia acesso do Reino Unido, permitia que novos usuários escolhessem o país como residência e fez campanhas promocionais globais, incluindo anúncio no The Times em janeiro de 2019. Também cita alerta da FCA de março de 2020 de que a BitMEX poderia estar negociando investimentos regulados sem autorização.
Barber alega ainda danos por dolo, sustentando que a BitMEX sabia que não tinha autorização quando implicitamente representou que podia operar legalmente com ele. Os advogados dele escreveram à BitMEX em dezembro de 2025 rescindindo as operações.
A ação foi protocolada, mas ainda não foi formalmente notificada à BitMEX, segundo o Guardian. Um porta-voz da exchange disse ao jornal que "nenhuma reclamação foi notificada à HDR Global Trading Limited".
A BitMEX também enfrenta uma proposta de ação coletiva em Nova York alegando roubo de bitcoin e insider trading, que cita os cofundadores Ben Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed. Os três se declararam culpados em 2022 de violar o Bank Secrecy Act por falhas de combate à lavagem de dinheiro e foram perdoados por Donald Trump em março de 2025. A própria BitMEX se declarou culpada de violações do Bank Secrecy Act em 2024 e foi condenada a pagar US$ 100 milhões em janeiro de 2025.
A BitMEX encerrou atividades em 23 de setembro, após anunciar em julho que fecharia. Delo doou £36 milhões ao Reform UK em setembro, a maior doação única da história política britânica, segundo o Decrypt.
O escritório Seladore Legal afirmou em nota compartilhada com o Decrypt que muitos outros investidores provavelmente estão na mesma posição de Barber, o que elevaria o total potencial a centenas de milhões de libras.