CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme

A Comissao de Negociacao de Futuros de Commodities (CFTC) processou a Cash FX Group S.A. e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil, bem como The Conversion Pros, Inc. e seu CEO, Ronald Pope, de Oregon, e Justin Halladay, de Florida, por um esquema de multilevel marketing do tipo Ponzi. Segundo a denuncia apresentada em setembro de 2026 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, os arguidos solicitaram e aceitaram mais de US$ 950 milhoes do publico, inclusive nos EUA, sob a pretencao de negociar contratos de moeda estrangeira no varejo em um pool de commodities. Segundo a denuncia, os arguidos afirmaram falsamente que os fundos do pool eram negociados por traders especializados, algoritmos proprietarios e inteligencia artificial, prometendo retornos de ate 15% semanalmente. Em realidade, a Cash FX realizou negociacao minimo de forex. Em vez disso, apropriou-se de quase todos os fundos dos participantes, usando novas contribuicoes de participantes para pagar lucros ficticios a outros participantes e pagando milhoes de dolares a cada arguido. A Cash FX tambem fornecia declaracoes de conta falsas aos participantes para perpetuar a mentira de que estava gerando grandes retornos de negociacao. Os participantes da Cash FX perderam pelo menos US$ 406 milhoes. A CFTC busca restitucao, pagamento de valores desmembrados, multas civis, proibições de negociacao e uma injuncao permanente contra novas violacoes das leis de troca de commodities e regulamentos da CFTC.