CFTC obtém sentença de mais de US$ 31 mi por fraude com ativos digitais Fundsz

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida entrou com julgamento à revelia contra Brian Early e Alisha Ann Kingrey pela participação em fraude envolvendo ativos digitais e metais preciosos da entidade não incorporada Fundsz e seu site.

O tribunal concluiu que, como membros do conselho e moderadores de redes sociais da Fundsz, eles fizeram declarações falsas e omissões materiais sobre lucros esperados, risco de perda e desempenho histórico. Também afirmaram falsamente que o dinheiro dos participantes seria negociado por um algoritmo proprietário e poderia ser sacado em 180 dias com juros. Quando souberam da investigação da CFTC, passaram a recuar nas alegações de rentabilidade e a apagar a presença da Fundsz nas redes.

Early e Kingrey foram condenados a pagar US$ 15.732.455 em restituição e multa civil de US$ 15.752.455, além de injunção permanente, banimento de registro e de negociação. Em ordens por consentimento separadas, o tribunal determinou que a representante do espólio de Rene Larralde renuncie a direitos sobre residência comprada com fundos de investidores e a mais de US$ 2,7 milhões em outros ativos em favor do administrador judicial. Juan Pablo Valcarce também foi alvo de injunção e banimentos. As decisões encerram as reivindicações remanescentes da ação da CFTC.