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ED faz buscas em sedes ligadas à CoinDCX e à Delta Exchange na Índia
Agência indiana investiga transações internacionais com cripto e ações tokenizadas que somariam milhares de crores de rúpias; as empresas dizem ter cooperado e negam irregularidades.
A Diretoria de Execução da Índia (ED) informou que fez buscas em três endereços de Bengaluru ligados à CoinDCX e à Delta Exchange India nos dias 4 e 5 de novembro. A investigação apura possíveis violações da lei de câmbio FEMA em operações internacionais com derivativos de criptoativos e tokens ligados a ativos do mundo real.
Segundo a agência, clientes depositavam rúpias e parte dos recursos era convertida em USDT para executar operações em plataformas estrangeiras, entre elas Binance, KuCoin, Gate.io e Bybit. A ED afirma que o volume das transações investigadas chega a milhares de crores de rúpias. Também alega que produtos apresentados como ações tokenizadas de empresas estrangeiras envolviam derivativos negociados em plataformas no exterior.
A agência diz que parte das operações da Delta teria sido encaminhada por meio da CoinDCX e que pagamentos a plataformas estrangeiras eram feitos em stablecoins. Essas afirmações são alegações da investigação; não foi anunciada decisão judicial, multa ou proibição de funcionamento.
A CoinDCX chamou a visita de uma consulta de rotina, afirmou que entregou as informações solicitadas e disse cumprir a FEMA. A Delta afirmou que cooperou, que seus serviços seguem operando e que sua plataforma é liquidada em rúpias, sem transferências internacionais de ativos virtuais. A apuração continua.