Corretor colombiano é condenado por lavar US$ 14,5 milhões em USDT

Procuradores federais anunciaram em 21 de outubro de 2026 a condenação de Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 anos, a 160 meses de prisão por lavar cerca de US$ 14,5 milhões em produto de tráfico de drogas e conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos. A corte também ordenou o confisco de US$ 14,75 milhões e cinco anos de liberdade supervisionada; cinco corréus já foram sentenciados a penas de três a oito anos.

Entre maio e novembro de 2023, Zuluaga Duque e associados converteram proventos do tráfico em USDT na Colômbia, transferiram para intermediário americano, trocaram por dólares, passaram por empresas de fachada nos Estados Unidos e devolveram o valor a negócios colombianos, onde virou pesos.

No centro da operação americana estava Maximilien de Hoop Cartier, cidadão argentino que operava serviço de transmissão de dinheiro em cripto sem licença por meio de empresas apresentadas a bancos como negócios de tecnologia. A operação processou mais de US$ 470 milhões em proventos ilícitos, segundo procuradores, muito acima dos US$ 14,5 milhões atribuídos diretamente a Zuluaga Duque. Cartier já havia se declarado culpado e recebeu oito anos de prisão.

Investigadores também conectaram Zuluaga Duque a tentativa de trazer cocaína da Colômbia para Nova York: em novembro de 2023, fontes confidenciais arranjaram transação envolvendo cerca de nove quilos de pasta de cocaína; em fevereiro de 2024, outra operação previa cerca de 100 quilos, e a polícia colombiana recuperou cerca de 111 quilos em buscas. Zuluaga Duque foi preso em Medellín em 30 de abril de 2024 com apoio da Interpol.

O procurador Jamie McDonald afirmou que os réus exploraram cripto, empresas de fachada e canais bancários tradicionais para mover proventos criminais entre países, e que as transferências em USDT moveram valor nas fronteiras, mas bancos, empresas de fachada e transações em dólar foram indispensáveis para converter o valor em pesos gastáveis.