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Espanha endurece regras antiblanqueo para provedores de criptoativos
O governo espanhol incluiu provedores de serviços de criptoativos na legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com novas exigências de diligência e sanções graves de 60 mil a 5 milhões de euros.
O Executivo espanhol incorporou os provedores de serviços de criptoativos às normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, no âmbito de um real decreto-lei de medidas ligadas ao conflito no Oriente Médio, ainda pendente de convalidação parlamentar.
Segundo a Cinco Días (El País), o texto reforça exigências para bancos e plataformas, define criptoativo, provedor e carteira digital alinhados à norma europeia e classifica como infração grave o descumprimento do regulamento da UE sobre transferências de fundos e criptoativos. As sanções graves vão de 60 mil a 5 milhões de euros e podem incluir advertência pública e revogação da autorização.
Para operações cripto, passa a ser exigido também o número de registro da carteira ou da conta na plataforma, além da conservação de registros e de controles eficazes. Plataformas que operem com contrapartes fora da UE devem verificar autorização e atualizar informações de compliance; bancos e provedores precisam documentar o encerramento de relações por motivos de lavagem de dinheiro.