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EUA sancionam 45 alvos ligados à rede do Prince Group
O Tesouro dos EUA incluiu quatro pessoas e 41 empresas na lista de sanções por apoiar a estrutura empresarial do Prince Group, associada a fraudes digitais, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 5 de novembro sanções contra quatro pessoas e 41 empresas que, segundo o órgão, apoiaram a rede empresarial do Prince Group, organização transnacional já sancionada por envolvimento em fraudes digitais, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. A ação também designou separadamente um cidadão malaio ligado a uma rede de golpistas baseada na África.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) afirmou que os novos alvos ajudaram a manter as operações do grupo após sanções anteriores, administrando estruturas offshore, ocultando beneficiários e prestando serviços financeiros e administrativos. As fraudes atribuídas à rede incluem golpes de investimento em ativos digitais e romance, com recursos movimentados por empresas de fachada e transações com ativos digitais.
Pelas sanções, bens e interesses em bens dos designados que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueados e devem ser informados ao OFAC. Em geral, pessoas americanas não podem realizar transações com esses alvos sem autorização ou licença aplicável. O Tesouro também informou que entidades detidas, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% por pessoas bloqueadas ficam sujeitas ao bloqueio.