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EUA sancionam oito empresas canadenses de câmbio ligadas ao Irã
A OFAC incluiu oito empresas canadenses na lista de sanções por operações que, segundo o Tesouro dos EUA, converteram riais e outras moedas em ativos digitais para movimentar recursos ligados ao Irã.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 6 de novembro a designação de oito empresas de serviços financeiros sediadas no Canadá. Segundo o Tesouro, elas converteram riais iranianos e outras moedas em ativos digitais e facilitaram transações com exchanges iranianas já sancionadas e endereços associados à Guarda Revolucionária do Irã. As acusações são do governo dos EUA.
A lista inclui Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC Inc, Cryptoyal e Darvish Exchange, além de uma empresa afiliada à Amin Exchange. As companhias ficam em Ontário e na Colúmbia Britânica. A medida foi coordenada com a unidade de inteligência financeira canadense FINTRAC e com a FinCEN, dos EUA.
Com a designação pela OFAC, bens e interesses em bens das entidades que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas dos EUA ficam bloqueados e devem ser comunicados. Em geral, pessoas dos EUA não podem realizar transações com as empresas designadas, salvo autorização ou isenção aplicável. O Tesouro também afirmou que algumas delas movimentaram recursos ligados a atividades criminosas não relacionadas ao Irã.