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FinCEN determina corte da MEXC do sistema financeiro dos EUA
A FinCEN ordenou que instituições financeiras dos EUA interrompam transferências envolvendo a MEXC; a medida entra em vigor 30 dias após publicação no Federal Register.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN), ligada ao Departamento do Tesouro, determinou que instituições financeiras americanas não processem transferências de recursos envolvendo a exchange MEXC Global. A ordem identifica a plataforma como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro em conexão com finanças ilícitas russas e proíbe certas transferências feitas por instituições financeiras abrangidas pela regra.
Segundo a ordem, entre maio de 2021 e maio de 2026 a MEXC movimentou US$ 16,7 bilhões associados a finanças ilícitas russas e outras atividades ilegais, incluindo evasão de sanções e cibercrime. A FinCEN também apontou quase US$ 1,5 bilhão em exposição a transações ligadas à evasão de sanções russas, dos quais US$ 232 milhões foram transações diretas com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, União Europeia ou Reino Unido. Essas são conclusões e acusações da autoridade americana.
A ordem ainda aguarda publicação no Registro Federal. A proibição passa a valer 30 dias depois dessa publicação; portanto, o corte não é imediato. A decisão foi emitida com base na seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.