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FinCEN limita transferências de instituições dos EUA com a MEXC
Ordem da FinCEN proíbe instituições financeiras cobertas dos EUA de enviar ou receber recursos da exchange; a medida entra em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register.
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgão do Tesouro dos Estados Unidos, emitiu em 6 de novembro uma ordem que proíbe instituições financeiras cobertas no país de realizar transferências de recursos envolvendo a MEXC Global. O texto inclui transferências de ativos digitais. A ordem se aplica à exchange e a afiliadas, filiais e sucessoras que operem fora dos Estados Unidos; unidades que operem dentro do país ficam fora do escopo descrito no documento.
A FinCEN afirma que a MEXC facilitou ao menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas ligadas a evasão de sanções contra Irã, Coreia do Norte e Rússia, além de crimes cibernéticos. No texto da ordem, a agência detalha que, entre maio de 2021 e maio de 2026, identificou US$ 16,7 bilhões em fluxos associados a financiamento ilícito russo e outras atividades ilícitas. São conclusões e alegações da autoridade.
A restrição ainda não estava em vigor no momento do anúncio: a ordem determina que passe a valer 30 dias após a publicação no Federal Register, que ainda estava pendente. Em comunicado, a MEXC disse que continua operando normalmente, que seus ativos de clientes permanecem seguros e que iniciou uma revisão independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e sanções.