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FinCEN ordena bloqueio de transferências envolvendo MEXC
A ordem impede instituições financeiras dos EUA de processar transferências de ou para a corretora, mas só entrará em vigor 30 dias após publicação no Federal Register.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN), ligada ao Departamento do Tesouro, emitiu em 6 de novembro uma ordem para impedir que instituições financeiras do país processem transferências de fundos de ou para a corretora de criptomoedas MEXC Global. A medida ainda não está em vigor: segundo o Tesouro, ela passa a valer 30 dias depois de ser publicada no Federal Register.
O Tesouro afirma que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC facilitou ao menos US$ 16 bilhões em transações associadas a evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades ilícitas. A cifra inclui operações ligadas à Rússia, ao Irã e à Coreia do Norte, além de transações com entidades sancionadas. São alegações do governo americano; a ordem não equivale a uma proibição global da corretora.
A FinCEN emitiu a ordem com base na seção 9714(a) da lei americana de combate à lavagem de dinheiro russa. O texto proíbe instituições financeiras dos EUA de participar de transferências de fundos originadas ou destinadas à MEXC e prevê possíveis penalidades civis ou criminais por violações. A ação não altera as obrigações existentes de reporte previstas na Lei de Sigilo Bancário nem as sanções administradas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).