Índia investiga CoinDCX e Delta Exchange por operações no exterior

A Enforcement Directorate (ED), órgão indiano de investigação financeira, fez buscas em 4 e 5 de novembro em três endereços de Bengaluru ligados à CoinDCX e à Delta Exchange India. A apuração examina possíveis violações da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) em operações com criptoativos e produtos ligados a ações estrangeiras.

Segundo a ED, depósitos em rúpias feitos na CoinDCX teriam sido convertidos em USDT e encaminhados a exchanges no exterior para executar operações. A agência também investiga posições em derivativos e produtos tokenizados, além de pagamentos a empresas estrangeiras. A ED descreveu volumes de transações na casa de milhares de crores de rúpias. As informações são alegações da investigação, que continua em andamento, e não uma decisão judicial sobre infrações.

A CoinDCX afirmou que os agentes visitaram seu escritório em 4 de novembro para uma consulta de rotina, que cooperou e que negociações, depósitos e saques continuaram funcionando. A Delta Exchange também disse ter cooperado e afirmou que sua operação é liquidada em rúpias e não envolve transferências internacionais de ativos digitais. A empresa declarou que negociações, depósitos e saques seguiam normalmente e que os fundos dos usuários permaneciam em bancos indianos.

A ED também disse examinar se produtos oferecidos pelas duas plataformas estão de acordo com outras leis financeiras e de valores mobiliários da Índia. Não anunciou uma conclusão para a investigação.