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Londres condena homem a 2 anos e meio por roubo de cripto com troca de chip
Ajay Shinjin, de 25 anos, foi preso em 2023 e se declarou culpado em 28 de setembro por participação em fraude de troca de SIM que tirou cerca de 200 mil libras em cripto de quatro vítimas em 2021.
Um homem de 25 anos foi condenado a dois anos e meio de prisão em Londres por participação em fraude com troca de chip (SIM swap) que deixou quatro vítimas com prejuízo de cerca de 200 mil libras em criptomoedas, segundo a City of London Police. Ajay Shinjin, também conhecido como AJ Marley Cruz, recebeu mais de 44 mil libras do produto do crime.
Segundo a polícia, o esquema começou no início de novembro de 2021, quando a operadora BT detectou atividade não autorizada em seus sistemas: números de telefone de clientes eram transferidos para chips SIM controlados pelos criminosos. Com o número em suas mãos, os golpistas recebiam códigos de verificação por SMS e usavam as mensagens para acessar contas bancárias e carteiras de criptomoedas das vítimas.
A BT identificou os aparelhos que recebiam os números transferidos, todos habilitados para eSIM e com dois números de IMEI, e os dados levaram a suspeitos. Shinjin foi atribuído a quatro desses aparelhos. As quatro vítimas registraram os crimes na primeira semana de novembro de 2021: cerca de 40 mil libras em cripto saíram de uma conta em 2 de novembro, das quais 27 mil foram para a conta pessoal de Shinjin; outros 17 mil foram tomados de uma segunda vítima entre 5 e 7 de novembro e encontrados na carteira dele; 8 mil libras saíram de uma terceira conta na Coinbase em 3 de novembro; e 130 mil libras foram roubadas de uma quarta vítima nos dias 6 e 7.
Shinjin foi preso em outubro de 2023 no aeroporto de Heathrow, ao chegar vindo de Dubai, e enfrentou acusações de conspiração para cometer fraude por representação falsa e de transferência de propriedade criminosa. Ele se declarou culpado em 28 de setembro, dez dias antes da sentença. O dinheiro foi usado, segundo a polícia, em viagens a Dubai, apartamento caro e grills douradas.
“Esta foi uma fraude complexa e calculada que causou dano financeiro significativo a diversas vítimas”, afirmou o detetive Simon Ardeman, da City of London Police, que classificou a troca de chip como uma forma de delito sofisticada e cada vez mais preocupante.