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OFAC sanciona rede do Tren de Aragua por jackpotting e inclui 7 endereços TRON
Tesouro dos EUA designa 10 alvos de esquema de malware em ATMs com perdas de US$ 40,73 mi; TRM aponta sete endereços TRON na SDN e cerca de US$ 6,1 mi em entradas desde 2022.
Em 30 de setembro de 2026, o OFAC designou oito indivíduos e duas empresas mexicanas ligados a um esquema de jackpotting de caixas eletrônicos do Tren de Aragua (TdA), além de um líder do grupo envolvido em mineração ilegal de ouro. A ação acrescentou sete endereços TRON à lista SDN, segundo análise da TRM Labs.
O jackpotting usa malware para forçar ATMs a dispensar dinheiro sem debitar conta. O Tesouro reporta perdas de US$ 40,73 milhões em mais de 1.500 ataques alegados nos EUA até agosto de 2025. A rede, baseada no México e na Venezuela, lava os recursos — inclusive via criptomoedas — e os envia a membros do TdA. No centro está Anibal Alexander Canelon Aguirre (“Prometheus”), um dos dez mais procurados do FBI.
A TRM afirma que os sete endereços designados receberam cerca de US$ 6,1 milhões em entradas totais desde março de 2022 e enviaram fundos a outros endereços associados ao TdA. Todos são endereços de depósito em exchange centralizada. Desde 21 de outubro de 2025, o Departamento de Justiça indiciou 98 pessoas em esquemas de jackpotting de ATM.
Bens dos designados nos EUA ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueados. Como a designação usa a E.O. 13224, instituições financeiras estrangeiras que realizem transações significativas em benefício dos alvos podem enfrentar sanções secundárias.