Tailândia prende suspeito de lavar mais de 500 milhões de yuans com câmbio de cripto

A polícia de imigração da Tailândia prendeu em Bangcoc um homem chinês de 37 anos, identificado apenas como Wu, acusado de participar de uma rede transnacional de lavagem de dinheiro que operava câmbio de criptomoedas e de moeda estrangeira. A prisão ocorreu em uma chácara de alto padrão no distrito de Saphan Sung, na região de Ramkhamhaeng, e foi confirmada pelo jornal The Nation em 17 de outubro, um dia depois da detenção.

Wu é procurado na China por offenses ligados a uma quadrilha de agiotagem. Segundo a versão policial, ajudava a recrutar pessoas para abrir contas bancárias, reunia os cartões e os dados dessas contas e os entregava a grupos de lavagem. A operação combinava o acesso a essas contas com o câmbio entre moedas digitais e moeda estrangeira. Os investigadores ligaram a rede a mais de 133 contas bancárias e situaram o volume de transações acima de 500 milhões de yuans, sem descrever esse total como transferências de cripto.

Na busca, a polícia alegou que ele usara documentos falsos para registrar a hospedagem, trocara as placas de registro do veículo e cobrira o carro com uma película de outra cor para dificultar o acompanhamento. O Khaosod English informou que Wu também arranjava vistos para pessoas ligadas a redes criminais transnacionais envolvidas em outros casos suspeitos de lavagem. Investigadores da Divisão de Imigração 3 localizaram o suspeito usando informações vindas de canais policiais internacionais.

A expulsão já começou a ser organizada. A verificação de imigração mostrou que a permissão de permanência de Wu havia expirado cerca de três anos e oito meses antes, e os oficiais o denunciaram sob a seção 81 da Lei de Imigração da Tailândia de 1979, por permanência após o vencimento. As autoridades tailandesas disseram que vão iniciar os procedimentos de deportação e coordenar com oficiais chineses a devolução do homem.

Vale separar o que já vale do que é alegação. A prisão e a acusação tailandesa de imigração são fatos. O volume de 500 milhões de yuans, a ligação com contas de mula e o papel na rede de lavagem vêm da versão policial e ainda não foram julgados.

O caso se soma a outras investigações em curso no país. Em agosto de 2025, a polícia tailandesa prendeu um suspeito sul-coreano numa investigação de lavagem que convertia cripto em ouro, com mais de 50 milhões de dólares e carteiras que teriam processado mais de 47 milhões de USDT entre janeiro e março de 2024. Em julho, o Banco da Tailândia e a Comissão de Valores e Câmbio passaram a examinar transações de alto valor em USDT, com verificação de origem de fundos para depósitos em dinheiro a partir de 5 milhões de baht, dentro de uma medida prevista para o quarto trimestre de 2026.