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EUA sancionam oito empresas canadenses por operações com ativos digitais ligadas ao Irã
A OFAC designou oito empresas de serviços financeiros por facilitar transações com ativos digitais ligadas ao Irã; bens sob jurisdição dos EUA foram bloqueados em 6 de novembro.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 6 de novembro que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou oito empresas canadenses de serviços financeiros por suas operações ligadas ao setor de ativos digitais do Irã. Segundo o governo americano, as empresas facilitavam a troca de riais iranianos e outras moedas por ativos digitais para movimentar recursos internacionalmente.
O Tesouro afirma que várias delas realizaram transações com exchanges iranianas sancionadas e com endereços associados à Guarda Revolucionária Islâmica. A designação também menciona empresas que teriam convertido dinheiro de origem criminosa em ativos digitais. Essas informações são alegações do governo dos EUA.
A lista inclui Million Exchange, 1380079 BC Limited e sua afiliada Top PC Technician Inc., NIA Nations, Farah Exchange, CCC Inc., B Galaxy Inc. e Darvish Exchange. A OFAC aplicou as sanções sob a Ordem Executiva 13902, voltada a setores da economia iraniana, incluindo o de ativos digitais.
Com a designação, bens e interesses em bens das entidades que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas americanas ficam bloqueados e devem ser comunicados à OFAC. Em regra, pessoas dos EUA ficam proibidas de realizar transações com os alvos, salvo autorização ou isenção aplicável. O anúncio não é uma proposta: as designações foram impostas em 6 de novembro.