Agora · Regulacao
Tesouro dos EUA sanciona rede norte-coreana que movimentou milhões em cripto
OFAC incluiu 10 pessoas e uma entidade na lista de sanções por esquemas de trabalhadores de TI; a medida cita conversões de US$ 2 milhões em cripto desde janeiro de 2025.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Tesouro dos Estados Unidos, sancionou em 28 de outubro 10 pessoas e uma entidade ligadas a redes norte-coreanas de trabalhadores de tecnologia da informação. Segundo o órgão, os esquemas usam identidades falsas para obter empregos em empresas e gerar receita para os programas de armas da Coreia do Norte.
O comunicado afirma que os facilitadores recorreram a transações com criptomoedas, lavagem de dinheiro e ferramentas de inteligência artificial para gerar e transferir milhões de dólares ao governo norte-coreano. Entre os casos citados, um intermediário russo teria convertido quase US$ 2 milhões em criptomoedas desde janeiro de 2025 para autoridades da Coreia do Norte; outro indivíduo teria trocado o equivalente a US$ 3,5 milhões em cripto em apoio a uma rede.
As sanções bloqueiam bens e interesses em bens das pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas norte-americanas. O Tesouro também informou que transações envolvendo esses ativos ficam geralmente proibidas, salvo autorização ou exceção aplicável.